La Fiscalía de Bulgaria confirmó la apertura de una investigación formal por posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas a fondos procedentes de entidades estatales venezolanas, en un caso que vuelve a colocar al entorno financiero del chavismo bajo escrutinio internacional.
Según información judicial y reportes europeos, entre 2017 y 2019 se habrían canalizado cientos de millones de euros a través de Investbank, una entidad búlgara utilizada como plataforma de tránsito financiero. El esquema habría empleado decenas de cuentas bajo control legal de un solo intermediario, el abogado Tsvetan Tsanev, quien figura como responsable formal de los movimientos.
Los fondos, presuntamente originados en organismos como PDVSA y Corpovex, no permanecieron en Bulgaria. Parte sustancial del dinero fue transferida a estructuras offshore, dificultando su rastreo y activando alertas de cooperación internacional, incluida la participación de agencias estadounidenses.
El caso no es nuevo, pero cobra relevancia ahora por el reimpulso de procesos judiciales europeos y el contexto geopolítico actual, donde los flujos financieros del chavismo enfrentan menor tolerancia y mayor coordinación entre fiscalías.
Más allá de los montos finales que logren probarse, la investigación confirma un patrón reiterado: el uso del sistema financiero internacional para externalizar recursos públicos venezolanos mientras la economía del país colapsaba.
Una investigación en desarrollo de News 360.
